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Instrucciones de KYC

Tenga listo lo siguiente antes de ingresar al portal de verificación:

  1. Una imagen en formato jpeg de su pasaporte válido emitido por el gobierno con fotografía;

  2. Una imagen en formato jpeg o pdf de un documento que confirme su dirección actual. Este debe ser una factura de servicios públicos original o extracto bancario emitido en los últimos tres meses o licencia de conducir. Tenga en cuenta que no se aceptan facturas de teléfonos móviles o tarjetas de crédito. Asegúrese de que el documento muestre su nombre y dirección; y

  3. Esté preparado para que iComply complete un escaneo de detección de vivacidad de su rostro, usando la cámara en su computadora o su teléfono.

Cada persona que use iComply y todos los directores y UBO deberán completar los pasos anteriores.

Si está completando la verificación KYC para una entidad legal, también tenga listos los archivos PDF para todos los documentos de respaldo requeridos antes de comenzar. Si no está completando la verificación KYC para una entidad legal, puede omitir esta sección en el portal.

​​

  1. Copia completa y firmada del formulario KYC;

  2. Descripción general de la estructura de propiedad (copia);

  3. Prueba de participación accionaria (copia fiel certificada, a menos que esté disponible a través de una fuente pública);

  4. Certificado de constitución/extracto del registro mercantil (copia);

  5. Artículos de asociación o equivalente (copia fiel certificada, a menos que esté disponible a través de una fuente pública);

  6. Comprobante de domicilio del domicilio social y, si es diferente, del lugar principal de negocios (copia fiel certificada); y

  7. Prueba de dirección (una copia fiel certificada, a menos que esté disponible a través de una fuente pública).

Cargue solo un documento o archivo para cada elemento de la lista anterior. Es posible que necesite comprimir varias páginas diferentes para hacer esto.

 

Instrucciones para la presentación de documentos.

Una copia fiel certificada es una copia de un documento original certificado como fiel, fechado y firmado por un funcionario bancario, contador público, abogado, notario u otro funcionario estatal.
No podrán certificar copia:

  1. Un UBO, miembro de la junta o cualquier otra persona que ejerza control sobre la empresa;

  2. Una persona en una relación, relacionada o que vive con una persona definida anteriormente; y

  3. Una persona que trabaja para la empresa (por ejemplo, un abogado interno).

Ninguna copia presentada deberá tener una antigüedad superior a 3 meses.
Todos los documentos presentados deberán ser claros, legibles y de alta calidad.

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