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Instructions KYC

Veuillez préparer les éléments suivants avant d'accéder au portail de vérification :

  1. Une photo au format jpeg de votre passeport valide délivré par le gouvernement avec photo ;

  2. Une photo au format jpeg ou pdf d'un document confirmant votre adresse actuelle. Il doit s'agir d'une facture d'électricité ou d'un relevé bancaire original émis au cours des trois derniers mois ou d'un permis de conduire. Veuillez noter que les factures de téléphone portable ou de carte de crédit ne sont pas acceptées. Veuillez vous assurer que le document indique votre nom et votre adresse ; et

  3. Préparez-vous à ce qu'iComply effectue une analyse de détection de la vivacité de votre visage, à l'aide de l'appareil photo de votre ordinateur ou de votre téléphone.

Chaque personne utilisant iComply et tous les administrateurs et UBO devront suivre les étapes ci-dessus.

Si vous effectuez le contrôle KYC pour une entité légale, veuillez également préparer les fichiers PDF de tous les documents justificatifs requis avant de commencer. Si vous n'effectuez pas la vérification KYC d'une entité juridique, vous pouvez ignorer cette section du portail.

​​

  1. Copie remplie et signée du formulaire KYC ;

  2. Aperçu de la structure de propriété (copie);

  3. Preuve de participation (copie certifiée conforme, sauf si disponible via une source publique) ;

  4. Extrait du certificat de constitution/registre du commerce (copie) ;

  5. Statuts ou équivalent (copie certifiée conforme, sauf si disponible via une source publique) ;

  6. Preuve de l'adresse du siège social et, si différent, du siège social (copie certifiée conforme) ; et

  7. Preuve de mandat (une copie certifiée conforme, sauf si disponible via une source publique).

Veuillez télécharger un seul document ou fichier pour chaque élément de la liste ci-dessus. Pour ce faire, vous devez souvent compresser différentes pages différentes.

 

Instructions pour la soumission des documents

Une copie certifiée conforme est une copie d'un document original certifié conforme, daté et signé par un agent de banque, un expert-comptable, un avocat, un notaire ou un autre agent de l'État.
Ne peuvent certifier une copie :

  1. Un UBO, un membre du conseil d'administration ou toute autre personne physique exerçant un contrôle sur la société ;

  2. Une personne en relation, apparentée ou vivant avec une personne définie ci-dessus ; et

  3. Une personne travaillant pour l'entreprise (par exemple un juriste d'entreprise).

Aucune copie soumise ne doit dater de plus de 3 mois.
Tous les documents soumis doivent être clairs, lisibles et de haute qualité.

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