top of page

Instruções KYC

Por favor, tenha o seguinte pronto antes de entrar no portal de verificação:

  1. Uma foto em formato jpeg do seu passaporte válido emitido pelo governo com fotografia;

  2. Uma imagem em formato jpeg ou pdf de um documento confirmando seu endereço atual. Esta deve ser uma conta de serviço público original ou extrato bancário emitido nos últimos três meses ou carteira de motorista. Por favor, observe que não são aceitas contas de celular ou cartão de crédito. Verifique se o documento mostra seu nome e endereço; e

  3. Esteja preparado para que o iComply conclua uma varredura de detecção de vivacidade do seu rosto, usando a câmera do computador ou do telefone.

Cada pessoa que usa o iComply e todos os diretores e UBOs precisarão concluir as etapas acima.

Se você estiver concluindo a verificação KYC para uma entidade legal, também tenha os pdfs de todos os documentos de suporte necessários prontos antes de começar. Se você não estiver concluindo a verificação KYC para uma entidade legal, pule esta seção no portal.

​​

  1. Cópia preenchida e assinada do Formulário KYC;

  2. Visão geral da estrutura societária (cópia);

  3. Comprovante de participação acionária (cópia autenticada, salvo se disponível em fonte pública);

  4. Certidão de constituição/extrato do registo comercial (cópia);

  5. Contrato social ou equivalente (cópia autenticada, salvo se disponível em fonte pública);

  6. Comprovante de endereço da sede e, se diferente, do estabelecimento principal (cópia autenticada); e

  7. Comprovante de direção (uma cópia autenticada, a menos que esteja disponível por meio de fonte pública).

Carregue apenas um documento ou arquivo para cada item da lista acima. Você precisa compactar várias páginas diferentes para fazer isso.

 

Instruções para envio de documentos

Uma cópia autenticada é uma cópia de um documento original certificado como verdadeiro, datado e assinado por um funcionário do banco, contador, advogado, tabelião ou outro funcionário do estado.
O seguinte não pode certificar uma cópia:

  1. Um UBO, membro do conselho ou qualquer outro indivíduo que exerça controle sobre a empresa;

  2. Uma pessoa em um relacionamento, relacionada ou vivendo com uma pessoa definida acima; e

  3. Uma pessoa que trabalha para a empresa (por exemplo, um advogado interno).

Nenhuma cópia enviada deve ter mais de 3 meses.
Todos os documentos apresentados devem ser claros, legíveis e de alta qualidade.

bottom of page